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开鲁县联社:“1335”模式全力推进回头看专项检查

2016-9-22 16:49:30本站原创 【字体:

自治区联社“两个加强、两个遏制”回头看检查动员会召开后,开鲁县联社迅速行动,采取“1335”模式,强力推进回头看检查全面开展。即:

召开一次动员会。2016819日,召开“两个加强、两个遏制”回头看动员会,联社领导班子成员、各部室负责人、各网点负责人及全体信贷人员120余人参会,会上传达了自治区联社会议精神,宣读了《实施方案》,对检查目的、范围、内容及要求等事项进行了明确。

成立三个检查小组。在各职能部室抽调业务精、懂管理的24名员工组成3个检查小组,按照“时间服从质量”的原则,计划集中对全辖25家农信营业网点开展为期45天的合规检查。同时,统一印制《现场合规检查通知书》、《现场合规检查作业记录》、《现场合规检查意见书》等程序性行政文书,确保流程分解到底,责任明确到人。

做实三个严查。严查2015年底前“两个加强、两个遏制”专项检查和自治区联社党委巡视发现问题的整改处置情况;严查公司治理、内部控制、风险管理、案件防控以及服务实体经济的情况;严查重点业务环节的合规经营和风险控制情况,特别是各类重点业务新发生的违法违规行为。

确保五个到位。一是风险暴露到位。通过回头看全面体检,彻底摸清当前存在的风险底数。二是问题纠正到位。强化问题整改,杜绝违规问题屡查屡犯。三是隐患整治到位。通过强化整改和责任追究,进一步增强全员合规操作意识,有效化解并消除风险隐患。四是责任追究到位。对违规责任人严肃追责,真正起到以惩处促执行的效果。五是风险控制到位。逐步形成覆盖全员、全程、全面的风险防护网,有效控制风险。

截至目前,该联社检查组已累计调阅各类档案资料1843份;检查各项业务965笔,金额145090.48万元;检查库存现金2940.93万元;核对重要空白凭证48954份。



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