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开鲁县联社:“112115”模式全力推进“三违反、三套利、四不当”行为专项治理工作

2017-5-23 16:05:41本站原创 【字体:

自治区联社召开贯彻落实“三违反、三套利、四不当”专项治理工作会议后,开鲁县联社迅速行动,采取“112115”模式,强力推进“三违反、三套利、四不当”行为专项治理工作全面开展。

一是成立一个组织。将专项治理工作与内控合规建设“提高年”工作有机结合,专门成立以理事长为工作部署落实第一责任人,监事长为工作监督落实第一责任人,其他班子成员为工作部署执行人的专项治理工作领导小组,确保组织领导到位。

二是召开一次动员会。第一时间组织召开“三违反、三套利、四不当”行为专项治理工作动员大会,系统学习银监会专项治理工作文件精神和自治区联社专项治理工作实施方案,明确专项治理工作的时间安排和工作要点

三是制定两大方案。由风险部牵头制定专项检查方案,对检查内容、检查步骤和具体分工进行了明确,方案涉及29178项内容,全面覆盖体制、机制、系统、流程、人员和业务。在此基础上,由审计部牵头制定专项治理工作的督查督导方案,负责进行全程监督指导,确保此项工作落实、落地。

四是成立十一个检查组。在各职能部室抽调业务精、懂管理的45名员工,以条线部门为主体,组成11个检查组,按照“时间服从质量”的原则,2016年末数据为检查基数,集中对全辖25家营业网点开展专项检查。同时,统一印制《现场检查通知书》、《现场检查作业记录》、《现场检查意见书》等程序性行政文书,确保流程分解到底,责任明确到人。

五是力争实现“五个到位”。一是风险暴露到位。通过全面自查体检,彻底摸清当前存在的风险底数。二是问题纠正到位。强化问题整改,杜绝违规问题屡查屡犯。三是隐患整治到位。通过强化整改和责任追究,进一步增强全员合规操作意识,有效化解并消除风险隐患。四是责任追究到位。对违规责任人严肃追责,真正起到以惩处促执行的效果。五是风险控制到位。逐步形成覆盖全员、全程、全面的合规风险防护网,有效控制风险。



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